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BOARD OF DIRECTORS NICE홀딩스 이사회

이사회운영규정

제정 1991.08.26.

개정 1995.07.31.

개정 1997.08.02.

개정 1999.03.11.

개정 1999.04.30.

개정 2002.03.29.

개정 2002.12.20.

개정 2003.10.08.

개정 2006.04.01.

개정 2008.03.28.

전면개정 2020.10.01.

제 1 조 (목적) 정관 제4장 제24조 내지 제29조에 의거 이사회의 직능, 권한, 운영절차를 정하고 이사회의 합리적 운영을 도모함을 목적으로 한다.

제 2 조 (규정의 개폐) 이 규정의 개폐는 이사회에서 결정한다.

제 3 조 (구성) 이사회는 이사전원으로써 구성한다.

제 4 조 (소집) 이사회는 정관이 정하는 바에 따라 소집한다.

제 5 조 (의장) 이사회의 의장은 정관이 정하는 바에 따라 선임한다.

제 6 조 (자문기관) 이사회는 필요하다고 인정할 때에는 이사회에 출석케 하여 회사운영 전반에 대한 자문을 들을 수 있다.

제 7 조 (부의사항) ① 이사회는 법령, 또는 정관에서 정한 사항을 결의한다.

② 제1항에 의하여 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회 및 이에 부의할 의안의 결정

2. 대표이사의 선임

3. 예산 및 경영 방침의 결정

4. 회사의 업무중 중요사항의 결정 및 집행에 관한 사항

5. 주요규정의 제정 및 개폐에 관한 사항

6. 주식 및 사채의 발행에 관한 사항

7. 지점의 설치 이전 폐지

8. 이사와 회사간의 거래의 승인

9. 준비금의 자본전입

10. 재무제표의 사전 승인

11. 영업보고서의 승인

12. 연간 사업계획

13. 중요한 재산의 취득과 처분

14. 사업의 중요하지 않은 일부의 양도

15. 임원의 인사에 관한 사항

16. 회사에 상당한 재무적 위험을 초래할 수 있는 담보제공, 지급보증 및 자금대여

17. 기타 법령 또는 정관에 정한 사항

제 8 조 (추인) 이사회 부의사항으로서 긴급 부득이한 사유에 의하여 이사회에 부의할 여유가 없을 때에는 대표이사가 전담하여 결정하고 다음 이사회에서 그 승인을 구한다.

제 9 조 (의사록 작성) 이사회의 의사의 경과요령과 그 결과는 의사록에 기재하여 출석한 이사가 기명날인한 후 회사에 비치한다.

부칙

제 1 조 (시행일) 본 규정은 2020년 10월 01일부터 시행한다.

1. 개요

2021.03.30 기준 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 기타 비상무이사, 3명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 별도로 운영되고 있습니다.

2. 이사회 구성원

기준일 2021.03.30

구분 성명 추천인 담당업무 선임일 임기 연임여부(횟수) 비고
대표이사 이현석 이사회 대표이사 2019.03.28 3년 신규선임
사내이사 조대민 이사회 전략기획 2020.03.27 3년 신규선임
사내이사 김원우 이사회 디지털전략 2021.03.30 3년 신규선임 최대주주
기타비상무이사 심의영 이사회 이사회의장 2015.03.27 3년 연임(2회)
기타비상무이사 윤희웅 이사회 경영자문 2018.03.30 3년 연임(2회)
사외이사 전광수 이사회 사외이사 및 감사위원장 2020.03.27 3년 신규선임
사외이사 나기영 이사회 사외이사 및 감사위원 2018.03.30 3년 연임(2회)
사외이사 오광수 이사회 사외이사 및 감사위원 2019.03.28 3년 신규선임
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사
최영
(출석률 : 100%)
김명수
(출석률 : 100%)
이현석
(출석률 : 100%)
조대민
(출석률 : 100%)
심의영
(출석률 : 100%)
윤희웅
(출석률 : 100%)
최찬오
(출석률 : 100%)
전광수
(출석률 : 100%)
오광수
(출석률 : 100%)
나기영
(출석률 : 100%)
1 2020.01.20 - 내규 개정의 건
- 이사 보수 변경의 건
가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
2 2020.02.19 - 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
3 2020.03.12 - 제 34기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 34기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
4 2020.03.19 - 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
5 2020.03.23 - 제 34기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
6 2020.03.30 - 이사회 의장 선임의 건
- 대표이사 선임의 건
- 이사 보수 결정의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
7 2020.05.11 - LMS VINA Co.,Ltd.에 대한 지급보증 제공의 건(1)
- LMS VINA Co.,Ltd.에 대한 지급보증 제공의 건(2)
가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
8 2020.06.16 - 이사회 의장 선임의 건
- 대표이사 선임의 건
가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
9 2020.09.18 - 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
- 내규 제개정의 건
가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
10 2020.12.31 - 2021년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
- 상근임원 성과급 지급의 건
- 이사 보수 변경의 건
- 집행간부 재선임의 건(오기섭)
- 집행간부 재선임의 건(원성문)
- 집행간부 신규 선임의 건(김원우)
- 집행간부 신규 선임의 건(안병석)
- 집행간부 신규 선임의 건(신종철)
가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사
이현석
(출석률 : 100%)
조대민
(출석률 : 100%)
김원우
(출석률 : 100%)
심의영
(출석률 : 100%)
윤희웅
(출석률 : 100%)
전광수
(출석률 : 100%)
오광수
(출석률 : 100%)
나기영
(출석률 : 100%)
1 2021.03.15 - 제 35기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 35기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2021.03.17 - 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2021.03.22 - 제 35기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2021.03.30 - 이사 보수 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

영상정보처리기기 운영·관리 방침

㈜NICE홀딩스(이하 ‘회사’라 함)는 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 회사에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.

1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적

회사는 개인정보보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영합니다.

- 시설안전 및 화재 예방

- 고객과 임직원의 안전 및 재산보호를 위한 범죄 예방

- 회사의 유·무형 자산 보호 및 정보유출 사고 예방

2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위

회사는 영상처리기기가 설치된 장소에는 정보주체가 쉽게 알아 볼 수 있도록 안내판을 설치하고 있습니다.

영상정보처리기기 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
설치 대수 설치 위치 및 촬영 범위
84대 본사 / 로비, 사옥 주변, 주차장, 1층 카페테리아 등
24대 제2사옥 / 로비, 주차장 등
80대 IDC / 로비, 주차장, 건물내부 등

3. 관리책임자 및 접근권한자

영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.

영상정보처리기기 관리책임자 및 접근권한자
구분 소속 이름/직위 연락처
관리책임자(사옥) 경영관리실 조기성 / 팀장 02-2122-4000
관리책임자(IDC) IT운영관리실 이익중 / 실장 02-2122-4000
접근권한자 방재실 각 사옥별 관리소장

4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법

영상정보처리기기 촬영시간, 보관기간, 보관장소
촬영시간 보관기간 보관장소
24시간 3개월 이하 안전구역 내 별도보관

- 처리방법: 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.

5. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항

- 확인 방법: 영상정보 관리책임자에게 미리 연락하고 회사에 방문하시면 확인 가능합니다.
- 확인 장소: ㈜NICE홀딩스 경영관리실 및 IT운영관리실

6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치

개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.
회사는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다.

7. 영상정보의 안전성 확보조치

회사는 개인영상정보를 보호하기 위하여 개인영상정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있으며, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 이용·제공·열람·파기에 대하여 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 개인영상정보가 보관된 장소에 잠금 장치를 설정하고 접근 권한이 없는 인원에 대해서는 접근을 차단하고 있습니다.

8. 영상정보처리기기 운영·관리 방침 변경에 관한 사항

이 영상정보처리기기 운영·관리방침은 2014년 5월 1일에 제정되었으며 법령·내규 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 본사 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재하도록 하겠습니다.

- 공고일자: 2014년 5월 1일 / 시행일자 : 2014년 5월 2일

- 1차 개정일자: 2018년 7월 1일

- 2차 개정일자: 2019년 4월 29일

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