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BOARD OF DIRECTORS NICE홀딩스 감사위원회

감사위원회규정

제정 2008.03.28

제1장 총 칙

제 1 조(목적) 이 규정은 감사위원회(이하 "위원회"라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조(적용범위) 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회운영규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제 3 조(직무와 권한)

① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

③ 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제2장 구 성

제 4 조(구성)

① 위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 주주총회에서 선임한다.

② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 위원의 자격요건은 관련법령이 정하는 바에 따른다.

제 5 조(위원장)

① 위원회는 위원회를 대표할 위원장을 사외이사 중에서 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

② 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장할 수 있다.

③ 위원장의 유고시에는 선임위원이 그 직무를 대행하고, 선임일자가 동일한 경우에는 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

제 6 조(소집권자)

① 위원회는 위원장이 소집한다.

② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회의 소집을 요구할 수 있다.
위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제 7 조(소집절차)

① 위원회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 위원에 대하여 구두나 서면 또는 전자적 방법을 통하여 통지를 발송하여야 한다.

② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수있다.

제 8 조(결의방법)

① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.

② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제 9 조(부의사항) 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항

(1) 임시주주총회의 소집청구

(2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술

2. 이사 및 이사회에 관한 사항

(1) 이사회에 대한 보고의무

(2) 감사보고서의 작성 및 제출

(3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구

(4) 이사에 대한 영업보고 요구

(5) 이사회에서 위임받은 사항

3. 감사에 관한 사항

(1) 업무·재산 조사

(2) 자회사의 조사

(3) 이사의 보고 수령

(4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표

(5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부

(6) 외부감사인(이하 ‘감사인’이라 한다) 선임 및 변경·해임에 대한 승인

(7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

(8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

(9) 감사계획 및 결과

(10) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토

(11) 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 평가

(12) 감사인의 감사활동에 대한 평가

(13) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인

제 10 조(관계인의 출석 등)

① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 감사인을 회의에 출석하도록 요청할 수 있다.

② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있다.

제 11 조(의사록)

① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제4장 감사인의 선임 등

제 12 조(선임) 위원회는 감사인의 선임을 승인한다.

제 13 조(감사인의 변경) 회사는 감사인이 다음 각호의 1에 해당되어 감사인을 다시 선정하는 경우에는 2월 이내에 위원회의 승인을 얻어 감사인을 선임하여야 한다.

1. 감사인인 회계법인이 파산 등의 사유로 해산하는 경우(합병으로 인한 해산의 경우를 제외한다)

2. 감사인인 회계법인 또는 감사반이 등록취소 처분을 받은 경우

3. 감사인인 회계법인이 업무정지처분(감사인인 감사반의 구성원이 직무정지처분을 받은 경우를 포함한다)을 받아 당해 사업연도의 회계감사가 불가능하게 된 경우

4. 기타 감사인이 당해 사업연도의 회계감사를 사실상 수행할 수 없게 된 경우

제 14 조(감사인의 해임) 회사는 감사인이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 연속하는 3개 사업연도 중이라도 매 사업연도 종료후 3월 이내에 위원회의 승인을 얻어 해임할 수 있다.

1. 감사인이 회사의 기밀을 누설하는 등 직무상 의무를 위반한 경우

2. 감사인이 그 임무를 게을리하여 회사에 대하여 손해를 발생하게 한 경우

3. 감사인이 회계감사와 관련하여 부당한 요구를 하거나 압력을 행사한 경우

4. 외자도입계약 등에서 감사인을 한정하고 있는 경우

5. 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제15조 제1항의 규정에 의한 감사보고서에 대한 감리결과 또는 동법 시행령 제8조의 규정에 의한 감리결과 감사인이 금융감독위원회가 정하는 사유에 해당하게 된 경우

제 15 조(전기감사인의 의견진술권)

① 위원회는 직전 사업연도에 당해 회사에 대한 감사업무를 행한 감사인("이하 전기감사인"이라 한다) 외의 다른 감사인의 선임을 승인하거나 제14조에 의하여 감사인 해임을 승인하고자 하는 경우에는 전기감사인 및 해임되는 감사인에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

② 회사는 전항의 경우 전기감사인 또는 해임되는 감사인에 대하여 10일 이상의 기간을 정하여 위원회에 구술 또는 서면에 의하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견진술이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.

③ 회사는 제2항의 규정에 의하여 전기감사인 또는 해임되는 감사인이 의견서를 제출하거나 출석하여 의견을 진술한 경우에는 증권선물위원회에 진술한 의견내용을 보고하여야 한다.

제 16 조(독립성 확보) 위원회는 감사인과 회사와의 관계에 관련된 주요사항을 비롯하여 외부감사의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 검토하고, 외부감사의 독립성 확보를 위해 적절한 의견을 이사회에 개진할 수 있다.

제 17 조(의견교환) 위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다.

제5장 보 칙

제 18 조(감사부서 등) 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하기 위하여 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.

제 19 조(감사록의 작성)

① 위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

부 칙

제 1 조(시행일) 이 규정은 2008년 3월 28일부터 시행한다

성명 직책 선임일 임기만료 예정일 비고
전광수 위원장 2020.03.27 2022.03.27 위원장
회계,재무 전문가
나기영 위원 2018.03.30 2023.03.30
오광수 위원 2019.03.28 2022.03.28

영상정보처리기기 운영·관리 방침

㈜NICE홀딩스(이하 ‘회사’라 함)는 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 회사에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.

1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적

회사는 개인정보보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영합니다.

- 시설안전 및 화재 예방

- 고객과 임직원의 안전 및 재산보호를 위한 범죄 예방

- 회사의 유·무형 자산 보호 및 정보유출 사고 예방

2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위

회사는 영상처리기기가 설치된 장소에는 정보주체가 쉽게 알아 볼 수 있도록 안내판을 설치하고 있습니다.

영상정보처리기기 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
설치 대수 설치 위치 및 촬영 범위
84대 본사 / 로비, 사옥 주변, 주차장, 1층 카페테리아 등
24대 제2사옥 / 로비, 주차장 등
80대 IDC / 로비, 주차장, 건물내부 등

3. 관리책임자 및 접근권한자

영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.

영상정보처리기기 관리책임자 및 접근권한자
구분 소속 이름/직위 연락처
관리책임자(사옥) 경영관리실 조기성 / 팀장 02-2122-4000
관리책임자(IDC) IT운영관리실 이익중 / 실장 02-2122-4000
접근권한자 방재실 각 사옥별 관리소장

4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법

영상정보처리기기 촬영시간, 보관기간, 보관장소
촬영시간 보관기간 보관장소
24시간 3개월 이하 안전구역 내 별도보관

- 처리방법: 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.

5. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항

- 확인 방법: 영상정보 관리책임자에게 미리 연락하고 회사에 방문하시면 확인 가능합니다.
- 확인 장소: ㈜NICE홀딩스 경영관리실 및 IT운영관리실

6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치

개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.
회사는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다.

7. 영상정보의 안전성 확보조치

회사는 개인영상정보를 보호하기 위하여 개인영상정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있으며, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 이용·제공·열람·파기에 대하여 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 개인영상정보가 보관된 장소에 잠금 장치를 설정하고 접근 권한이 없는 인원에 대해서는 접근을 차단하고 있습니다.

8. 영상정보처리기기 운영·관리 방침 변경에 관한 사항

이 영상정보처리기기 운영·관리방침은 2014년 5월 1일에 제정되었으며 법령·내규 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 본사 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재하도록 하겠습니다.

- 공고일자: 2014년 5월 1일 / 시행일자 : 2014년 5월 2일

- 1차 개정일자: 2018년 7월 1일

- 2차 개정일자: 2019년 4월 29일

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